Wiadomości
Pozostałe
• Amnesty International: w Turcji w 2023 roku mężczyźni zabili 315 kobiet,
• Peru przeżywa najcięższy od 20 lat kryzys polityczny - Waszyngton zaniepokojony,
• Korea Płn.: Kim Yo Jong: manewry wojsk USA i Korei Płd. grożą "niebezpiecznym zamętem",
• Mołdawia: Policja skonfiskowała milion euro u powracających z Moskwy uczestników zjazdu opozycji,
• Japonia: Po siedmiu latach w zoo samiec hipopotama okazał się samicą,
• Ale traf! Mamy złoże uranu tuż obok planowanego reaktora,
• USA: Indeksy na Wall Street kontynuowały wzrosty z poprzedniej sesji,
• Zachodniopomorskie: Droga S3 w kierunku Szczecina przyblokowana przez uszkodzoną ciężarówkę [aktl.],
• Prezydent: zwiększanie wydatków na obronność to najlepsza droga, by zapewnić nam pokój,
• MFiPR: przepisy usprawniające realizację pożyczek z KPO z pozytywną opinią komisji rządu i samorządu,
• Świętokrzyskie: odblokowana dk 42 w Krynkach (aktl.),
• Energa planuje zysk za 23 przeznaczyć na kapitał zapasowy,
• Potwierdzono obecność uranu w złożu na terenie woj. świętokrzyskiego,
• CPK: dodatkowy miesiąc na składanie ofert dot. audytów zewnętrznych,
• Paliwowa firma wypłaci dywidendę mniejszą niż rok wcześniej,
• BGK: polscy eksporterzy wspierani w Kostaryce,
• Izrael: Armia zaprzecza, że pochowała Palestyńczyków w masowych grobach,
• Lasek: sprawdzamy możliwości modernizacji Lotniska Chopina i kwestie limitów środowiskowych,
• Rosja: Aresztowano wiceministra obrony pod zarzutem korupcji na dużą skalę,
Jak skandynawskie banki przeprały ogromne sumy rosyjskich pieniędzy
Forsal.pl, 15.06.2019
psav zdjęcie główneChociaż banki przekonują, że nie ma nic łatwiejszego niż otwarcie konta, wiąże się z tym trochę zachodu. Dwa główne powody nazywają się KYC i AML. Pierwszy pochodzi od know your customer, czyli poznaj swojego klienta sprawdź, czy to rzeczywiście ten, za którego się podaje, czy usługi, z których chce skorzystać, są dla niego odpowiednie i przede wszystkim: czy nie będzie próbował wykorzystać swojego rachunku do czegoś niezgodnego z prawem. Drugi to anti-money laundering, czyli przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Tego...
Podobne.
• Jak przechowywać miód, aby nie stracił swoich właściwości?,
• Komedia! Jak odwołano i przywrócono ocieplenie klimatu,
• Jak Polacy spędzą "majówkę"? Mamy dane,
