Wiadomości
Polska Prasa »
Wiadomości
» Ustalenie beneficjenta rzeczywistego: Można próbować chronić się przed karą
Pozostałe
• Historyczna zmiana w lotnictwie - AI starła się z człowiekiem w powietrzu,
• Kanada: Duda: musimy doprowadzić do wyraźnych strat Rosji, bo Rosjanie znają tylko język siły,
• Związkowcy z Poczty Polskiej przygotowują strajk ostrzegawczy,
• Mastalerek: mam nadzieję, że spotkania prezydenta Dudy w USA przekonają do wsparcia Ukrainy,
• Sztuczna inteligencja pomaga policji ścigać przestępców. Ma już na koncie pierwsze sukcesy,
• Zachodniopomorskie: GDDKiA: droga ekspresowa S3 na węźle Myślibórz odblokowana,
• USA: Pierwsze w dziejach starcie myśliwca pilotowanego przez człowieka z pilotowanym przez AI,
• Pierwszy taki autonomiczny pojazd wyjeżdża na ulice miast,
• Polskie emerytury dla Ukraińców. Oto szczegóły,
• Padły gorzkie słowa. Stoltenberg vs. Zełenski,
• Marcin Mastalerek: Kurski szkodzi obozowi PiS, nie powinien być wystawiony,
• Budka ma nadzieję na stworzenie zespołu prokuratorów ds. Orlenu,
• LOT: Chorwacja na szczycie wakacyjnych podróży Polaków,
• Portal Infobae: na trop ws. pobicia Wołkowa naprowadziła polskie służby argentyńska policja,
• Koreańczycy rozkręcają kosmiczny wyścig,
• USA: Mężczyzna podpalił się pod budynkiem sądu, w którym trwa proces Trumpa,
• Poznań: Kandydaci na prezydenta miasta podsumowali kampanię przed drugą turą wyborów,
• ECO Jelenia Góra zazielenia się. Sięgnęła po ciepło geotermalne,
• Co grozi Polsce za nadmierny deficyt? "Ewentualne rekomendacje powinny być łagodne",
Ustalenie beneficjenta rzeczywistego: Można próbować chronić się przed karą
GazetaPrawna.pl, 21.07.2020
- W omawianej sytuacji naszym zdaniem spółka może podać jako beneficjenta rzeczywistego członka zarządu takiego podmiotu. Artykuł 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu pozwala bowiem wskazać w pewnych sytuacjach osobę fizyczną, która sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta - mówi Agata Wysoczyńska...
Podobne.
• Eksperci: rzadkie choroby eozynofilowe groźne dla życia, ale można je skutecznie leczyć,
• W składach KDW można już odbierać pojedyncze worki węgla z PGG,
• Były ambasador RP Mroziewcz: można założyć, że wybory w Indiach znów wygra Narendra Modi,
